人民银行等部门发文规范互金机构反洗钱和反恐怖融资

企业新闻 | 2021-09-19
本文摘要:为了规范网络金融就业机构的反洗金和反恐融资,中国人民银行等多个部门于10日公布了管理方法,对网络金融就业机构应遵守的反洗金义务实施了实质性规定,拒绝就业机构制定反洗金和反恐融资内的控制度,有效识别客户身份等。

为了规范网络金融就业机构的反洗金和反恐融资,中国人民银行等多个部门于10日公布了管理方法,对网络金融就业机构应遵守的反洗金义务实施了实质性规定,拒绝就业机构制定反洗金和反恐融资内的控制度,有效识别客户身份等。管理办法将于2019年1月1日起实施。金融体系是反洗钱工作的第一道防线。

人民银行表示,目前反洗钱工作面临的国际国内形势依然不利,不断扩大金融业双向对外开放和防范金融风险攻防战,拒绝将反洗钱和反恐融资作为风险管理的最重要措施。与此同时,自从积极开展整治工作以来,网络金融整体风险水平明显上升,但风险防范和消除任务仍处于攻势阶段。为了规范网络金融业机构的反洗金和反恐融资,人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定了《网络金融业机构的反洗金和反恐融资管理方法(全面推进)》,对业机构应遵守的反洗金义务实施了实质规定。管理办法明确提出,人民银行、国务院相关金融监督管理机构应协同监督,与互助金协会自律管理相结合,加强就业机构内部控制建设,加强反洗钱意识,提高监督效率。

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管理方法规定,员工机构不应制定反洗钱和反恐融资内部控制度,有效开展客户身份识别,积极调整客户风险等级。同时,就业机构应适当保留积极开展反洗钱和反恐融资工作产生的信息、数据和资料,保证原始再现各交易,保证工作可追溯性。另外,管理办法具体,从业人员应继续执行大额交易和怀疑交易报告制度,建立大额交易和怀疑交易监测系统。

员工机构应积极开展恐怖名单的动态监测,合理推测客户及其交易失败、资金或其他资产与名单有关的,应立即提交怀疑交易报告,依法采取有关资金或其他资产失效措施。


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